المدونة القانونية

محامي متخصص في القانون الجنائي يقدم الاستشارات والدفاع في مختلف القضايا الجنائية.

حين تتلقى شركتك إشعارًا من البنك بتجميد حساب، أو تُستدعى للتحقيق بشأن معاملة مالية، يصبح السؤال الأول: هل هذا اتهام فعلي أم مجرد إجراء احترازي؟ جريمة غسل الأموال في النظام السعودي لا تقتصر على العصابات المنظمة، بل قد تطال منشأة تجارية لم تنتبه لالتزاماتها الرقابية، أو موظفًا نفّذ تعليمات دون أن يسأل عن مصدر الأموال. هنا يصبح دور محامي غسيل أموال محوريًا، ليس فقط عند الاتهام، بل قبل وقوعه، من خلال مراجعة الالتزامات والعقود والسياسات الداخلية. في هذا الدليل نوضح تعريف الجريمة و